悦康药业:第二届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议

悦康药业集团股份有限公司
第二届董事会独立董事专门会议
2024 年第二次会议决议
一、独立董事专门会议召开情况
悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议于2024年10月30日召开，本次会议应参会独立董事3名，实际参会独立董事3名，本次会议由独立董事程华女士召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《悦康药业集团股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、独立董事专门会议审议情况
（一）审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》
公司本次新增 2024 年度日常关联交易预计事项属于公司日常经营业务实际需要，交易双方按照公平、公正、公开原则开展，交易双方平等协商参照市场价格确定交易价格，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司业务不会因此对关联方形成依赖或被其控制。因此，同意本次新增日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此决议！
悦康药业集团股份有限公司
独立董事：陈可冀、王波、程华
2024 年 10月 30 日