司太立:司太立第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2024-060
浙江司太立制药股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十三次会议于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯的方式召开，并以现场结合通
讯的方式进行表决。
（二）公司已于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件及通讯方式通知全体董事。
（三）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事胡锦生先生、
沈伟艺先生、徐钢先生、章晓科先生、毛美英女士，胡吉明先生以通讯方式参加。
（四）本次会议由董事长胡健先生召集并主持。
（五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关于公司 2024 年第三季度报告详见于2024 年10月 31日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。
（二）审议通过了《公司“提质增效重回报”行动方案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关于行动方案的内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
（三）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关于修改后《公司章程》的内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经公司董事会审议，公司拟于 2024 年 11 月 15 日在浙江省仙居县现代工业
集聚区丰溪西路 9 号公司行政楼会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会。
关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知内容详见公司于 2024 年
10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
特此公告。
浙江司太立制药股份有限公司董事会
2024 年 10 月 31 日