萃华珠宝:董事会决议公告

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2024-056
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日
上午 10：00 在公司会议室召开第六届董事会第七次会议。会议通知已于 2024 年10 月 19 日通过电话、书面等形式发出，本次会议由董事长陈思伟先生主持，应参
与表决董事 9 人（包括独立董事 3 人），实际参与表决董事 9 人。本次会议以现
场会议以及视频会议方式召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《2024 年第三季度报告》
公司《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-058）全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
二零二四年十月三十一日