顾地科技:董事会决议公告

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2024-071
顾地科技股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于
2024 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 25 日以
电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应到董事 9 名，实际出席公司会议的董事 9 名，会议由董事长苏孝忠先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《2024 年第三季度报告》
表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
该议案提交董事会前已经公司审计委员会全体成员同意。
《2024 年第三季度报告》具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
顾地科技股份有限公司
董 事 会
2024 年 10 月 31 日