欧科亿:欧科亿第三届监事会第七次会议决议公告

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2024-038
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第七次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会
议通知已于 2024 年 10 月 25 日以电话或传真的方式发出。会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人，会议由监事会主席张奕先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《2024 年第三季度报告》
经审议，监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果等事项；在公司报告编制过程中，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2024年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于 2022 年度向特定对象发行股票募投项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司 2022 年度向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，提高盈利能力，符合公司及全体股东的利益。该事项的内容和决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定。公司监事会同意公司 2022年度向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022 年度向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
特此公告
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司监事会
2024 年 10 月 31 日