数字人:第三届监事会第十九次会议决议公告

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-053
山东数字人科技股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 16 日 以电话、即时通讯方
式发出
5.会议主持人：李嘉舜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所官网
（http://www.bse.cn）上披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-054）。
与会监事对董事会编制的 2024 年第三季度报告进行了认真审核，一致认为：
（1）2024 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）2024 年第三季度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公司 2024 年第三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，2024 年第三季度报告真实地反映出公司的经营成果和财务状况；监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任；
（3）在提出本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东数字人科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》
山东数字人科技股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 29 日