铁拓机械:第二届监事会第十四次会议决议

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-067
福建省铁拓机械股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席蔡文章
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《福建省铁拓机械股份有限公司 2024 年第三季度报告》，展现了公司 2024 年第三季度经营情况。

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-068）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福建省铁拓机械股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》
福建省铁拓机械股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 29 日