雷神科技:第三届监事会第八次会议决议公告

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-060
青岛雷神科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以通讯方式
发出
5.会议主持人：宋靖龙先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司 2024 年三季度报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》
1.议案内容：
具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于新增 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司关于新增 2024 年日
常性关联交易的公告》。
2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
关联监事宋靖龙回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《青岛雷神科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。
青岛雷神科技股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 29 日