国源科技:第四届监事会第三次会议决议公告

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-095
北京世纪国源科技股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席石静女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
1.议案内容：
经审议，监事会认为，董事会对公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》等相关规定，2024 年第三季度报告真实、
准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。全体监事保证2024 年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京世纪国源科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》
北京世纪国源科技股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 29 日