优机股份:第六届董事会第十次会议决议公告

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-074
四川优机实业股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 23 日以电子邮件方式发
出
5.会议主持人：董事长罗辑先生
6.会议列席人员：董事会秘书、监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事赵桂斌、崔彦军因工作地原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的
《2024 年三季度报告》（公告编号：2024-076）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《四川优机实业股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》；
（二）《四川优机实业股份有限公司第六届董事会审计委员会第八次会议决 议》。
四川优机实业股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 29 日