宝通科技:第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-089
无锡宝通科技股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日下午召开
第六届董事会第五次会议，会议在公司会议室以现场及通讯的方式举行。本次会议通
知已于 2024 年 10 月 18 日以直接送达、短信及电邮等方式送达全部董事，本次会议
由公司董事长包志方先生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事会全体成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《无锡宝通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。会议审议通过以下各项议案及事项，并形成决议：
一、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》
根据《公司法》《证券法》以及《无锡宝通科技股份有限公司章程》的要求，公司编制了《公司 2024 年第三季度报告》。公司 2024 年第三季度报告所载资料内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司
董事 会
2024 年 10 月 29 日