一诺威:第四届监事会第八次会议决议公告
公告时间:2024-10-29 19:45:49
证券代码:834261 证券简称:一诺威 公告编号:2024-088
山东一诺威聚氨酯股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 10 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 10 月 23 日以通讯方式发出
5.会议主持人:监事会主席荣璋先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司<2024 年三季度报告>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《2024 年三季度报告》(公告编号:2024-089)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于会计估计变更的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《会计估计变更公告》(公告编号:2024-090)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》
山东一诺威聚氨酯股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 29 日