球冠电缆:第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-048
宁波球冠电缆股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日
2.会议召开地点：公司六楼会议室
3.会议召开方式：现场加通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 22 日以电话和电子邮件
方式发出
5.会议主持人：董事长陈永明先生
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，所作 决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事段逸超因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》

1.议案内容：
本议案内容详见 2024 年 10 月 29 日披露在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司 2024 年第三季度 报告》（公告编号：2024-050）
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经第五届董事会审计委员会第五次会议事前审议通过，并同意提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《宁波球冠电缆股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》；
（二）《第五届董事会审计委员会第五次会议决议》
宁波球冠电缆股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 29 日