同方股份:同方股份有限公司关于更换独立董事的公告

股票代码：600100 股票简称：同方股份 公告编号：临 2024-051
债券代码：253351 债券简称：23 同方 K1
债券代码：253464 债券简称：23 同方 K2
债券代码：253674 债券简称：24 同方 K1
债券代码：256001 债券简称：24 同方 K2
同方股份有限公司
关于更换独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、独立董事辞职情况
同方股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事王化成先生提交的书面辞职报告。因工作原因，王化成先生申请辞去公司独立董事及董事会审计与风控委员会召集人、委员，以及董事会提名委员会委员职务。王化成先生辞职后，将不在公司任职，也不再担任公司其他任何职务。王化成先生确认其与公司董事会和公司无任何不同意见，亦无任何其他事项需要通知公司及股东、债权人。王化成先生将在公司股东大会选举产生新的独立董事之前按照有关法规及《公司章程》的规定继续履行作为独立董事及前述董事会专门委员会召集人/委员的职责。
王化成先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王化成先生在任职期间为公司的改革和发展做出的贡献表示衷心感谢！
二、更换独立董事情况
公司于 2024 年 10 月 28 日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于更换
独立董事的议案》。根据公司控股股东中国宝原投资有限公司的提名，提名委员会已对相关候选人任职资格进行审查。刘俊勇先生为公司第九届董事会独立董事候选人，其任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
公司董事会提名委员会认为：经审查，刘俊勇先生未持有公司股份，与公司不存在关联关系、利益冲突或者其他可能妨碍独立客观判断的情形，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定不得担任公司董事的情形；不存在中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形；符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中关于独立董事独立性的要求。刘俊勇先生具备履行独
立董事职责的任职条件、专业背景及工作经验，具备担任公司独立董事的资格。有关议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
同方股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日