致尚科技:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-087
深圳市致尚科技股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市致尚科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2024 年 10 月 29 日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，会议决定于 2024 年 11 月 14
日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日 9:15-15:00
期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024 年 11 月 7 日（星期四）
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2024 年 11 月 7 日下午深圳证券交易所收市时，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：深圳市光明区马田街道马山头社区致尚科技园 A 栋一层公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打钩的栏
编码
目可以投票
1.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》 应选人数 3 人
1.01 选举陈潮先先生为第三届董事会非独立董事 √
1.02 选举陈和先先生为第三届董事会非独立董事 √
1.03 选举计乐宇先生为第三届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》 应选人数 2 人
2.01 选举刘胤宏先生为第三届董事会独立董事 √
2.02 选举庞霖霖先生为第三届董事会独立董事 √
3.00 《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》 应选人数 2 人
3.01 选举赖鹏臻先生为公司第三届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举童育英女士为公司第三届监事会非职工代表监事 √
1、以上第 1、2 项议案经公司 2024 年 10 月 29 日召开的第二届董事会第二
十一次会议审议通过，第 3 项议案经公司 2024 年 10 月 29 日召开的第二届监事
会 第 十 六 次 会 议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告或文件。
2、以上第 1、2、3 项议案将采取累积投票方式选举，本次会议应选非独立
董事 3 人、独立董事 2 人、非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所
持有表决权的股份数量乘以对应项应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事、非独立董事和非职工代表监事的表决分别进行，逐项表决。
特别说明：提案 2.00 所涉及的独立董事选举，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人出席的，代理人应持授权委托书（见附件一）、代理人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人股东账户卡办理登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人证明书、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、授权委托书（见附件一）、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可填写附件三《深圳市致尚科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会参会登记表》，并采取邮寄或电子邮件的方式登记，不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、有效持股凭证、授权委托书等原件到场。邮件或电子邮件须在
2024 年 11 月 12 日 17:00 前送达公司证券部办公室，或发送至公司邮箱。
2、登记时间：2024 年 11 月 12 日 9:00-12:00，14:00-17:00。
3、登记地点：深圳市光明区马田街道马山头社区致尚科技园 A 栋一层公司会议室。
4、会议联系方式
邮编：518106
联系人：陈丽玉
电话：0755-82026398
传真：0755-82026366
邮箱：ir@zesum.com
5、会议费用：与会股东或股东代理人食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十一次会议决议；
2、第二届监事会第十六次会议决议；
3、第二届董事会提名委员会会议决议。

深圳市致尚科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 30 日
附件一：
深圳市致尚科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会会议授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席贵公司 2024 年第三
次临时股东大会会议，并代为行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人对下列议案表决如下（在相应表决下打“√”）
备注
提案
提案名称 该列打钩的栏 表决情况
编码
目可以投票
累计投票议案：填报投给候选人的选举票数
《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事 应选人数 3 人，需填写投给
1.00
的议案》 各个候选人的选举票数
1.01 选举陈潮先先生为第三届董事会非独立董事 √
1.02 选举陈和先先生为第三届董事会非独立董事 √
1.03 选举计乐宇先生为第三届董事会非独立董事 √
《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的 应选人数 2 人，需填写投给
2.00
议案》 各个候选人的选举票数
2.01 选举刘胤宏先生为第三届董事会独立董事 √
2.02 选举庞霖霖先生为第三届董事会独立董事 √
《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表 应选人数 2 人需填写投给各
3.00
监事的议案》 个候选人的选举票数
3.01 选举赖鹏臻先生为公司第三届监事会非职工代表监事 √

3.02 选举童育英女士为公司第三届监事会非职工代表监事 √
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
委托日期： 年 月 日
说明：
1、本次股东大会提案均为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超