海天股份:海天股份第四届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2024-076
海天水务集团股份公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
海天水务集团股份公司（下称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日在
公司五楼会议室以现场及网络会议的方式召开第四届董事会第二十
次会议。会议通知于 2024 年 10 月 25 日通过书面及电子邮件方式送
达至所有董事和监事。本次会议由董事长张霞主持，会议应出席董事9 人，实际出席董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《海天股份2024年第三季度报告》。
二、审议通过了《关于公司 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。
特此公告。
海天水务集团股份公司董事会
2024 年 10 月 30 日