恒为科技:第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2024-048
恒为科技（上海）股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董
事会第六次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室召开。本次会议召开前，公司
已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会议材料。会议应到董事 7 名， 实到董事 7 名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》和公司 《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长沈振宇先生主持，公司监事及高 级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议并通过了《关于 2024 年三季度报告全文的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的恒为科技（上海） 股份有限公司《2024年第三季度报告》（公告编号2024-050）。
(二) 审议并通过了《关于修订<2021 年员工持股计划管理办法>的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的恒为科技（上海） 股份有限公司《2021年员工持股计划管理办法》。
(三) 审议并通过了《关于制定<环境、社会及治理（ESG）管理制度>的议
案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的恒为科技（上海）股份有限公司《环境、社会及治理（ESG）管理制度》。
特此公告。
恒为科技（上海）股份有限公司
董事 会
2024 年 10 月 30 日