中创股份:山东中创软件商用中间件股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2024-020
山东中创软件商用中间件股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
七次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知已于 2024 年 10 月 23 日通过专人送出及电话方式送达各位董事。会议由董
事长景新海先生召集和主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
该议案已经公司第七届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024 年第三季度报告》。
特此公告。
山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日