保龄宝:监事会决议公告

股票代码：002286 股票简称：保龄宝 公告编号：2024-062
保龄宝生物股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届监事会第三
次会议的通知于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 10
月 29 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际表决的监事3 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1.会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2024年第三季度报告》；
并出具审核意见如下：
公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
公司《2024年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2024年前三季度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
在编制和审核过程中，没有人员发生违反保密规定的行为。
2.会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2024 年前三季
度利润分配预案的议案》；
为了更好的回报股东，在兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求的前提下，公司拟定的 2024 年前三季度利润分配预案为:公司拟以现有总股本
369,767,380 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.35 元(含税) ，共计拟
派发现金红利人民币 12,941,858.30 元(含税)；本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。
如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变化，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整金额。
监事会认为：公司董事会提出的 2024 年前三季度利润分配预案符合公司的
经营情况和资金状况，符合《公司章程》和公司《股东回报规划（2024 年度-2026年度）》的规定，体现了公司积极回报股东的原则，不存在损害投资者利益的情况。监事会同意上述利润分配预案提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于 2024 年前三
季度利润分配预案的公告》。
此议案须提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
三、备查文件
第六届监事会第三次会议决议。
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司监事会
2024 年 10 月 29 日