中重科技:中重科技第二届监事会第四次会议决议公告

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2024-057
中重科技（天津）股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中重科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月18日向全体监事以现场告知和通讯方式发出了关于召开第二届监事会第四次会议的通知。该会议于2024年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席会议监事5名，实际出席会议监事5名，会议由公司监事会主席王磊先生召集。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
经监事会对公司编制的《公司 2024 年第三季度报告》的审慎审核，认为：
1、《公司 2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；
2、内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。监事会同意按时披露《公司 2024 年第三季度报告》；
3、在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中重科技 2024 年第三季度报告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中重科技（天津）股份有限公司监事会
2024年10月30日