金字火腿:董事会决议公告

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2024-044
金字火腿股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议（以
下简称“本次会议”）通知于 2024 年 10 月 17 日以传真、专人送达、邮件、电话
等方式发出，会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场与网络视频同时进
行的方式召开。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长任奇峰先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况
审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司 2024 年第三季度报告的编制、内容和格式符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2024 年第三季度的财务及经营状况。
公司 2024 年第三季度报告刊登在 2024 年 10 月 30 日《证券时报》《证券
日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
三、备查文件
公司第六届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日