起帆电缆:起帆电缆第三届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公告编号：2024-068
债券代码:111000 债券简称:起帆转债
上海起帆电缆股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次
会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 10 月 24 日以书面、电子邮件方式
发出，会议于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯方式召开（现场会议地址：上
海起帆电缆股份有限公司二楼会议室）。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由董事长周桂华主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：
1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》。
公司董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于 2024 年前三季度计提信用及资产减值损失的议案》。
公司本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》的规定，体现了会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于 2024 年前三季度计提信用及资产减值损失的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海起帆电缆股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日