中成股份:监事会决议公告

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2024-56
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司
第九届监事会第十二次会议决议公告
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）监事会
于 2024 年 10 月 25 日以书面及电子邮件形式发出第九届监
事会第十二次会议通知，公司于 2024 年 10 月 28 日在北京
市东城区安定门西滨河路 9 号中成集团大厦公司会议室召开第九届监事会第十二次会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
公司监事会主席周爽女士主持了本次监事会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。本次监事会会议审议并表决了如下议案：
一、关于审议《公司 2024 年第三季度报告》的议案
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
根据《证券法》及深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，公司监事会认为：
1、《公司 2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符
合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的有关规
定；
2、《公司 2024 年第三季度报告》的内容和格式符合中
国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各个方面客观、真实地反映出公司 2024 年第三季度的经营管理情况和财务状况。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司 2024 年第三季度报告》。
二、关于审议《公司与关联方开展采购业务暨关联交易》的议案
表决结果：2 票同意、0 票弃权、0 票反对(关联监事周
爽女士对本议案回避表决)。
经审核，监事会认为上述关联交易的审议和表决程序合法有效，关联董事进行了回避表决，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司与关联方开展采购业务暨关联交易的公告》。
备查文件：公司第九届监事会第十二次会议决议
特此公告。
中成进出口股份有限公司监事会
二〇二四年十月二十九日