宏川智慧:第四届监事会第四次会议决议公告

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-138
债券代码：128121 债券简称：宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监
事会第四次会议通知已于 2024 年 10 月 25日以电子邮件方式送达各
位监事，会议于 2024 年 10 月 28日在公司会议室以现场表决方式召
开。本次会议应参加表决的监事 3名，实际参加表决的监事 3名。会议由监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、 监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2024年第三季度报告》
公司监事出具了书面确认意见，认为董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体详见刊登在 2024 年 10月 29日《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-139）。
表决结果：赞成 3 票；反对 0票；弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》
具体详见刊登在 2024 年 10月 29日《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-140）。
表决结果：赞成 3 票；反对 0票；弃权 0 票。
本议案尚须提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
具体详见刊登在 2024 年 10月 29日《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-141）。
表决结果：赞成 3 票；反对 0票；弃权 0 票。
本议案尚须提交股东大会审议。
（四）审议通过了《关于下属公司申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的议案》
具体详见刊登在 2024 年 10月 29日《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于下属公司申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的公告》（公告编号：2024-
142）。
表决结果：赞成 3 票；反对 0票；弃权 0 票。
本议案尚须提交股东大会以特别决议审议。
（五）审议通过了《关于 2025 年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
具体详见刊登在 2024 年 10月 29日《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025年度使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-145）。
表决结果：赞成 3 票；反对 0票；弃权 0 票。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 29 日