力帆科技:力帆科技(集团)股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料

力帆科技（集团）股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会
会议资料
二○二四年十一月

力帆科技（集团）股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会
会议议程
现场会议时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 14:00
网络投票时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
现场会议地点：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 16 号力帆研究院 11 楼会议室
召集人：公司董事会
主持人：董事长周宗成先生
会议议程：
一、主持人宣布会议开始，介绍会议出席、列席情况
二、推举计票人、监票人
三、审议议案
序号 非累积投票议案 特别说明
1 《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 中小投资者单独计票
关联股东回避表决
2 《关于子公司为重庆睿蓝汽车进出口有限公司提供担
保的议案》
3 《关于变更董事暨选举第六届董事会非独立董事的议案》 中小投资者单独计票
4 《关于修订〈公司章程〉的议案》 特别决议
四、股东对各项议案进行现场投票表决
五、统计现场投票和网络投票的表决结果
六、宣布表决结果、议案通过情况
七、见证律师宣读法律意见书
八、签署会议文件
九、主持人宣布会议结束

力帆科技（集团）股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会
文 件 目 录

议案一：关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案 ......4
议案二：关于子公司为重庆睿蓝汽车进出口有限公司提供担保的议案 ......9
议案三：关于变更董事暨选举第六届董事会非独立董事的议案 ......12
议案四：关于修订《公司章程》的议案 ......14
议案一
力帆科技（集团）股份有限公司
关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案
各位股东：
一、本次调整 2024 年度日常关联交易预计的具体情况
根据实际经营情况，拟对力帆科技（集团）股份有限公司（包含下属分、子
公司，以下简称“公司”）2024 年度日常关联交易预计进行调整，增加与关联
方枫盛汽车（江苏）有限公司、浙江吉利汽车备件有限公司及苏州曹智汽车有限
公司的关联交易额度，关联交易预计总金额由 910,065 万元调整为 1,023,565 万
元。具体情况如下：
单位：人民币万元
截至2024 本次调整
关联交易 关联人 2024 年原 年 9 月 30 本次新增 后 2024
类别 预计金额 日已发生 金额 年度预计
金额 金额
浙江豪情汽车制造有限公司 220,000 62,891 220,000
贵州吉利汽车制造有限公司 74,000 3,513 74,000
四川领克汽车制造有限公司 42,080 1,765 42,080
启征新能源汽车（济南）有限公司 25,500 1,407 25,500
浙江陆虎汽车有限公司 25,050 257 25,050
向关联人 极光湾科技有限公司 36,000 12,647 36,000
购买原材 杭州吉利汽车有限公司 16,150 15,067 16,150
料、商品 浙江吉利汽车有限公司 15,000 8,169 15,000
枫盛汽车（江苏）有限公司 15,000 0 50,000 65,000
浙江美可达摩托车有限公司 4,000 1,268 4,000
浙江铭岛实业有限公司 6,000 1,384 6,000
浙江吉利汽车备件有限公司 4,100 4,085 3,500 7,600
同一控制下的其他关联人 6,800 1,460 6,800
小计 489,680 113,913 53,500 543,180
苏州曹智汽车有限公司 110,000 81,729 60,000 170,000
向关联人 浙江吉利汽车国际贸易有限公司 185,000 80,108 185,000
销售产 重庆幸福千万家科技有限公司 10,500 0 10,500
品、商品 杭州吉利汽车有限公司 4,800 1,472 4,800
杭州易能电池管理技术有限公司 2,000 0 2,000
同一控制下的其他关联人 3,520 143 3,520

小计 315,820 163,452 60,000 375,820
接受关联 浙江吉速物流有限公司 6,000 2,441 6,000
人提供的 浙江吉利商务服务有限公司 3,500 932 3,500
服务
浙江吉润汽车有限公司 3,300 1,297 3,300
杭州枫华科技有限公司 2,400 236 2,400
浙江吉速供应链管理有限公司 11,000 913 11,000
宁波吉利罗佑发动机零部件有限公司 1,000 99 1,000
同一控制下的其他关联人 18,365 4,178 18,365
小计 45,565 10,096 0 45,565
向关联人 苏州曹智汽车有限公司 6,500 4,800 6,500
提供的服 同一控制下的其他关联人 7,500 1,847 7,500
务 小计 14,000 6,647 0 14,000
在关联人 重庆银行股份有限公司 10,000 1,657 10,000
处存款
在关联人 重庆银行股份有限公司 35,000 14,433 35,000
处贷款
合计 910,065 310,198 113,500 1,023,565
注：1.上述关联人含其分、子公司。
2.本表格披露金额均为含税金额。
3.上述关联人除重庆银行股份有限公司外，均为同一控制下企业，上述部分
类别的关联交易中存在众多关联人对应的预计交易金额较小的情形，故以“同一
控制下的其他关联人”合并列示。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1.枫盛汽车（江苏）有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：如皋市城北街道花市路 177 号
法定代表人：陈贵
注册资本：120,000 万元人民币
成立日期：2014-01-07
营业期限：2014-01-07 至 2034-01-06
经营范围：纯电动乘用车的研究、开发、生产、销售；电动汽车车身（壳）、
模具的生产、销售；电动汽车零部件的批发；劳务派遣；自营和代理各类商品和
技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外）。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：枫盛汽车科技集团有限公司 100%。
注：现更名为极越汽车（江苏）有限公司
2.浙江吉利汽车备件有限公司
企业类型：一人有限责任公司
注册地址：浙江省宁波杭州湾新区滨海二路 818 号
法定代表人：王庆华
注册资本：150,000 万元人民币
成立日期：2006-07-31
营业期限：2006-07-31 至 2026-07-30
经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；机械零件、零部件加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零配件零售；货物进出口；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理咨询；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；再生资源销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；汽车零部件再制造；资源再生利用技术研发；二手车经纪；小微型客车租赁经营服务；机动车修理和维护；贸易经纪；汽车零配件批发；国内货物运输代理；进出口代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；汽车装饰用品销售；家用电器零配件销售；家用电器销售；文具用品零售；文具用品批发；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；化妆品零售；化妆品批发；美发饰品销售；个人卫生用品销售；体育用品及器材零售；渔具销售；户外用品销售；劳动保护用品销售；鞋帽零售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋