昆船智能:关于增加公司2024年度日常关联交易预计额度的公告

证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-067
昆船智能技术股份有限公司
关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
昆船智能技术股份有限公司（以下简称“昆船智能”或“公司”）于2023年12月13日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，根据公司（含下属全资子公司）业务发展及日常经营的需要，对2024年度日常关联交易进行了合理预计，预计2024年度公司拟与关联人发生的日常关联交易总额不超过人民币119,400.00万元（不含税），该事项已经公司2023年第五次临时股东大会审议通过。公司于 2024年7月2日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，审议通 过了《关于增加公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》，董事会同意增加公司（含下属全资子公司）2024年度拟与关联方发生的日常关联交易额度4,690.45万元（不含税）。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-083）、《关于增加公司 2024年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-040）。
现结合公司（含下属全资子公司）实际经营情况，为满足公司（含下属全资子公司）业务发展需要，公司于 2024年10月28日召开第二届董事会第 十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通 过了《关于增加公司 2024年度日常关联交易预计额度的议案》，董事会同意增加公司（含下属全资子公司） 2024 年度拟与关联方发生的日常关联交易额度31,740.00万元（不含税）。本次增加额度后，预计
2024年度公司（含下属全资子公司）拟与关联方发生的日常关联交易总额不超过
人民币155,830.45万元（不含税），关联交易事项主要涉及销售产品、采购产品、
房屋设备租赁、物业服务等。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述事项构成关
联交易。关联董事杨进松、陈义、梁逢梅、王秀对本议案回避了表决。本议案
在提交董事会审议前，已经公司第二届董事会独立董事专门会议第五次会议审
议通过。保荐机构出具了相关核查意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组、不构成重组上市。
（二） 本次增加额度后预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币 万元
增加额度 2024年1- 增加额度 上年
关联交易 关联人 关联交 易内容 关联交易 前预计金 9月发生 本次增加 后的预计 （2023年
类别 定价原则 额（不含 金额（不 金额 金额（不 ）发生金
税） 含税） 含税） 额（不含
税）
中国船舶重工
集团公司第七 标准原材料 市场定价 4,500.00 3,771.11 675.00 5,175.00 2,628.90
一五研究所
中国船舶重工
集团公司第七 标准原材料 市场定价 1,500.00 2,440.21 1,995.00 3,495.00 1,117.30
〇五研究所昆
明分部
中国船舶集团
关联采购 有限公司第七 标准原材料 市场定价 155.00 4.48 1,150.00 1,305.00 -
五〇试验场
昆明欧迈科技 标准原材料 市场定价 800.00 457.18 190.00 990.00 404.09
有限公司
中国船舶集团 标准原材料 市场定价 2,236.00 723.89 225.00 2,461.00 2,157.77
有限公司
云南昆船机械 标准原材料 市场定价 15,306.00 10,910.67 405.00 15,711.00 11,199.55
制造有限公司
小计 - - 24,497.00 18,307.54 4,640.00 - -
云南昆船机械 销售产品、服务 市场定价 6,292.00 1,908.43 5,000.00 11,292.00 5,066.96
制造有限公司
昆明船舶设备 销售产品、服务 市场定价 40,000.00 21,321.57 20,000.00 60,000.00 29,918.75
关联销售 集团有限公司
昆明昆船智慧
机场技术有限 销售产品、服务 市场定价 620.00 914.02 2,100.00 2,720.00 45.37
公司
小计 - - 46,912.00 24,144.02 27,100.00 - -
合计 - - - - 31,740.00 - -
注1：若关联人数量众多，公司认为难以披露全部关联人信息的，在充分说明原因的情
况下可简化披露，其中预计与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到公司2022年度经
审计净资产0.5%的，应单独列示上述信息，其他关联人可以同一实际控制人为口径进行合并列示，下同。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1. 杭州应用声学研究所（曾用名：中国船舶重工集团公司第七一五研究所
）
统一社会信用代码：91330183MA27Y04E2M
法定代表人：周利生
公司类型：全民所有制分支机构(非法人)
住所：杭州富阳区富春街道桂花西路82号
成立日期：1991-12-11
营业期限：1991-12-11至无固定期限
经营范围：声频，超高频，机械电子，磁探测及其配套的仪器仪表设备，声电转换材料及器件，计算机硬、软件，工业自动控制，办公自动化，石油测井，火工测试。
与本公司关联关系：杭州应用声学研究所系公司实际控制人中国船舶集团有限公司能够间接实施控制的公司，属于昆船智能的关联方。
2. 中国船舶重工集团公司第七〇五研究所昆明分部
住所：昆明市丹霞路108号
注册日期：1991-4-19
经营范围：通用机械配件加工；电子仪器的设计制造与维修；香精制造设备加工＊兼营范围：机电设备的安装、调试；闭路电视系统、卫星地面站、电视差转站的设计、安装、调试（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关联关系：中国船舶重工集团公司第七〇五研究所昆明分部系公司实际控制人中国船舶集团有限公司能够间接实施控制的公司，属于昆船智能的关联方。
3. 中国船舶集团有限公司
统一社会信用代码：91310000MA1FL70B67
法定代表人：温刚

公司类型：有限责任公司(国有独资)
住所：上海市黄浦区中华路889号
注册资本：11,000,000万元人民币
成立日期：2019-11-8
营业期限：2019-11-08至无固定期限
经营范围：(一)国务院授权管理范围内的国有资产投资及经营、实业投资、投资管理。(二)承担武器装备研发、设计、生产、销售、服务保障业务。(三)船舶、海洋工程以及海洋运输、海洋开发、海洋保护装备的研发、设计、制造、修理、租赁、管理业务。(四)动力机电装备、核动力及涉核装备、智能装备、电子信息、环境工程、新能源、新材料、医疗健康设备以及其他民用和工业用装备的研发、设计、制造及其销售、维修、服务、租赁、管理业务。(五)从事货物及技术的进出口业务,国内贸易(国家专项规定除外)。(六)成套设备及仓储物流,油气及矿产资源的勘探、开发和投资管理,船舶租赁业务,邮轮产业的投资管理。(七)勘察设计、工程承包、工程建设、建筑安装、工程监理业务,军用、民用及军民两用技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务业务,技术培训业务的投资与管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
与本公司关联关系：中国船舶集团有限公司为公司实际控制人，属于昆船智能的关联方。
4. 云南昆船机械制造有限公司
统一社会信用代码：91530000709704267Y
法定代表人：邱飚
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：云南省昆明市经开区昆船工业区
注册资本：46,995.94万元人民币
成立日期：1998-04-24
营业期限：2000-05-09至无固定期限
经营范围：许可项目：特种设备制造；检验检测服务；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工业工程设计服务；机械设备研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；专用设
备修理；机械设备销售；特种设备销售；普通机械设备安装服务；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；金属结构制造；金属结构销售；有色金属铸造；有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属表面处理及热处理加工；包装服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；非居住房地产租赁；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）与本公司关联关系：云南昆船机械制造有限公司系公司控股股东昆明船舶设备集团有限公司能够直接实施控制的公司，属于昆船智能的关联方。
主要财务数据：截至2024年9月30日，拥有总资产为131,290.92万元，净资产为45,161.38万元；2024年1-9月