通灵股份:第五届董事会第三次会议决议公告
公告时间:2024-10-28 19:37:02
证券代码:301168 证券简称:通灵股份 公告编号:2024-096
江苏通灵电器股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
江苏通灵电器股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议通知于2024年10月24日以书面及电子邮件的方式发出。会议于2024年10月28日以现场方式在公司二楼会议室召开,本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司高级管理人员列席了本次会议,本次会议由公司董事长严荣飞先生召集并主持。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通灵电器股份有限公司章程》的规定,决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议逐项审议了会议通知中列明的各项议案,决议情况如下:
1. 审议通过关于《2024年第三季度报告》的议案
经审议,董事会认为:公司《2024 年第三季度报告》所载信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。
议案表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
回避表决情况:无。
本议案无需提交股东大会审议。
2.审议通过《关于对境外全资子公司增资的议案》
经审议,董事会认为:本次增资事项,可增强子公司的资金实力,有利于公司进一步拓展海外市场,壮大公司业务范围,增强公司市场竞争力,符合公司战略规划及长远利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。
议案表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
回避表决情况:无。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议;
2、第五届董事会审计委员会第三次会议决议。
特此公告。
江苏通灵电器股份有限公司
董事会
2024年10月29日