合合信息:第二届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：688615 证券简称：合合信息 公告编号：2024-003
上海合合信息科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于2024年10月23日以电子邮件方式发出送达全体监事，会议于2024年 10 月 28 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议由监事会主席罗希平主持。
本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《上海合合信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海合合信息科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《公司监事会议事规则》”）的相关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
（一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第三季度报告》。
表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（二）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
公司监事会认为：本次对募投项目拟使用募集资金金额的调整是基于募集资金净额低于原计划募集资金金额，并为保证募投项目的顺利实施和募集资金的高效使用所做出的决策。调整事项履行了必要的审议程序，本次调整不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《上海合合信息科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定。不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对募投项目实施造成不利影响。因此，公司监事会同意公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-005）。
表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（三）审议通过《关于募投项目新增实施主体、使用部分募集资金向全资子公司增资暨新增募集资金专户的议案》
监事会认为：本次公司募投项目新增实施主体并对应增加实施地点、使用部分募集资金向全资子公司增资暨新增募集资金专户事项不影响募投项目的正常
进行，不改变募集资金的投资方向，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。公司监事会同意募投项目新增实施主体、使用部分募集资金向全资子公司增资暨新增募集资金专户的事项。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于募投项目新增实施主体、使用部分募集资金向全资子公司增资暨新增募集资金专户的公告》（公告编号：2024-006）。
表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（四）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，增加公司现金资产收益，符合公司及全体股东利益，不会影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。该事项的内容和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《上海合合信息科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定。因此，公司监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-007）。
表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（五）审议通过《关于使用自筹资金支付募投项目所需资金并后续以募集资金等额置换的议案》
监事会认为：公司本次申请使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金
等额置换有利于提高募集资金使用效率和募投项目实施效率，保障募投项目的顺利推进，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件和公司募集资金管理制度的规定。因此，全体监事一致同意上述事项。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自筹资金支付募投项目所需资金并后续以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-008）。
表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
上海合合信息科技股份有限公司监事会
2024 年 10 月 29 日