中亚股份:第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-114
杭州中亚机械股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长史中伟召集，会议通知于 2024 年 10 月 18 日以通讯
方式发出。
2、本次董事会于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室召开，采用现场及通讯表
决方式相结合的方式进行表决。
3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中董事长史中伟、
董事史正、董事吉永林、董事金卫东、董事徐韧以通讯方式出席会议并以通讯方式进行表决。
4、本次董事会由董事徐满花主持，部分监事及高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》。
具体内容详见 2024 年 10 月 29 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网披露的《2024 年第三季度报告》。
本议案已经董事会审计委员会全体成员同意后，提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
同意 2024 年 7-9 月公司（含合并报表范围内各级子公司，下同）对各类资
产计提资产减值准备的具体情况如下：

单位：元
2024 年 6 月底 本期增加 本期减少 2024 年 9 月底
项目
账面金额 计提 核销 账面金额
应收账款坏账准备 131,598,858.98 9,979,621.24 87,250.00 141,491,230.22
其他应收款坏账准备 6,205,431.84 -484,549.40 5,720,882.44
长期应收款坏账准备 311,623.21 -69,450.44 242,172.77
合同资产减值准备 15,351,805.83 2,280,769.38 17,632,575.21
预付款项坏账准备 3,106,370.73 -224,667.64 2,881,703.09
合计 156,574,090.59 11,481,723.14 87,250.00 167,968,563.73
本次计提资产减值准备的总金额为 1,148.17 万元，预计将减少公司 2024 年
7-9 月利润总额 1,148.17 万元（其中，信用减值损失 927.39 万元，资产减值损失
220.78 万元）。
具体内容详见 2024 年 10 月 29 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
本议案已经董事会审计委员会全体成员同意后，提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
3、审议通过《关于聘任 2024 年度内控审计机构的议案》，并同意提交公司
股东大会审议。
同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度内控
审计机构，并提请股东大会授权公司管理层与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2024 年度内控审计费用。
具体内容详见 2024 年 10 月 29 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网披露的《关于聘任 2024 年度内控审计机构的公告》。
本议案已经董事会审计委员会全体成员同意后，提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
同意于 2024 年 11 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见 2024 年 10 月 29 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
三、备查文件
1、《杭州中亚机械股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；
2、《杭州中亚机械股份有限公司董事会审计委员会 2024 年第八次会议审查
意见》。
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 29 日