新宝股份:董事会决议公告

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）062 号
广东新宝电器股份有限公司
第七届董事会第五次临时会议决议公告
广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及董
事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。
广东新宝电器股份有限公司第七届董事会第五次临时会议于 2024 年 10 月
28 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于 2024 年 10 月 24 日通过书面
通知、电子邮件或电话等方式通知全体董事。应出席本次会议表决的董事为 9 人，实际出席本次会议表决的董事为 9 人（其中董事曾展晖先生因工作原因，采用通讯表决的方式参加会议）。会议由董事长郭建刚先生召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议采用现场表决和通讯表决的方式，审议并通过如下议案：
一、 《2024 年第三季度报告》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
在本次董事会审议之前，公司董事会审计委员会已审议通过本议案。
内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊同日披露的《2024 年第三季度报告》。
二、 《关于公司部分募集资金投资项目结项及节余募集资金使用计划的
议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于部分募集资金投资项目结项及节余募集资金使用计划的公告》。

三、 《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
在本次董事会审议之前，公司董事会审计委员会已审议通过本议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。
四、 《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的公告》。
五、 《关于对公司境外全资子公司增资的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于对公司境外全资子公司增资的公告》。
六、 《关于公司设立深圳分公司的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于公司设立深圳分公司的公告》。
七、 《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
本次董事会决定于 2024 年 11 月 15 日下午 2 点 30 分在公司三楼会议室召
开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议董事会提交的议案。
内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告》。
备查文件：
1、 《第七届董事会第五次临时会议决议》；
2、 《第七届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议》。
特此公告！
广东新宝电器股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 29 日