新宝股份:监事会决议公告

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）063 号
广东新宝电器股份有限公司
第七届监事会第五次临时会议决议公告
广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及监
事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。
广东新宝电器股份有限公司第七届监事会第五次临时会议于 2024 年 10 月
28 日在公司四楼会议室召开。本次会议的召开于 2024 年 10 月 24 日通过书面通
知、电子邮件或电话等方式通知全体监事。应出席本次会议表决的监事为 3 人，实际出席本次会议的监事为 3 人。会议由监事会主席康杏庄女士召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东新宝电器股份有限公司章程》的规定。本次会议采用现场表决的方式，审议并通过如下议案：
一、 《2024 年第三季度报告》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊同日披露的《2024 年第三季度报告》。
二、 《关于公司部分募集资金投资项目结项及节余募集资金使用计划的
议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于部分募集资金投资项目结项及节余募集资金使用计划的公告》。
三、 《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。
四、 《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的公告》。
备查文件：
《第七届监事会第五次临时会议决议》。
特此公告！
广东新宝电器股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 29 日