亚威股份:监事会决议公告

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2024-042
江苏亚威机床股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会
议于 2024 年 10 月 28 日在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，
本次会议由公司监事会主席谢彦森先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 17 日以
专人电话方式送达给全体监事。本次会议以现场方式召开，会议由监事会主席谢彦森先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024年
第三季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核 2024 年第三季度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会对 2024年第三季度报告无异议。
2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》。
公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司有关会计政策的规定，符合公司的实际情况，计提减值准备的依据充分，能够更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果；决策程序符合相关法律、法规和《公
司章程》等规定；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
三、备查文件
公司第六届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司
监 事 会
二○二四年十月二十九日