路桥信息:关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-083
厦门路桥信息股份有限公司
关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
厦门路桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会及
高级管理人员的任期将于 2024 年 11 月 4 日届满。鉴于公司新一届董事会董事候
选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保证相关工作的连续性及稳定性，公司董事会和监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。
在本次换届选举工作完成前，公司第三届董事会全体成员、第三届监事会全体成员、董事会各专门委员会全体成员及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行董事、监事、董事会专门委员会委员及高级管理人员的义务和职责。
公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会、监事会及高级管理人员换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。
特此公告。
厦门路桥信息股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 28 日