合兴包装:监事会决议公告

证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2024-084 号
债券代码：128071 债券简称：合兴转债
厦门合兴包装印刷股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届
监事会第十四次会议于 2024 年 10 月 28 日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2
号楼 19 楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议通知已于
2024 年 10 月 18 日发出，并获得监事确认。公司本届监事会有监事 3 人，亲自出
席会议的监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑恺靖先生召集并主持。
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年
第三季度报告的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2024 年第三季度报告请详见刊载于 2024 年 10 月 29 日的《证券时报》《证
券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年前三
季度计提资产减值准备的议案》。
监事会认为公司此次计提资产减值准备，可以公允反映资产价值，可以使公司的会计信息更加真实可靠，相关决策程序符合法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日刊载在《证券时报》《证券日报》和
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告》。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
监事会
二Ｏ二四年十月二十八日