迪尔化工:第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-050
山东华阳迪尔化工股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 26 日
2.会议召开地点：泰安市宁阳县经济开发区葛石路 06 号迪尔化工会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 16 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长孙立辉先生
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2024 年第三
季度的经营情况，公司编制了《2024 年第三季度报告》。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-052）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《山东华阳迪尔化工股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
（二）《山东华阳迪尔化工股份有限公司第四届董事会审计委员会第六次会议决议》。
山东华阳迪尔化工股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 28 日