九华旅游:九华旅游2024年第二次临时股东大会会议资料

安徽九华山旅游发展股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会
会议资料
二〇二四年十一月

安徽九华山旅游发展股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会
会议文件目录

2024 年第二次临时股东大会有关规定 ......1
2024 年第二次临时股东大会注意事项 ......2
2024 年第二次临时股东大会议程 ......4
议案 1 关于续聘会计师事务所的议案 ......5
安徽九华山旅游发展股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会有关规定
为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2024 年第二次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定如下有关规定：
一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、参加公司 2024 年第二次临时股东大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利，不得侵犯其他股东合法权益、扰乱大会的正常秩序，共同维护好股东大会秩序。
三、股东在大会上有权发言和提问，主持人视会议的具体情况安排股东发言，并安排公司有关人员回答股东提出的问题，每位股东的发言请不要超过五分钟，发言内容应当与本次大会表决事项相关。
四、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
五、上海天衍禾律师事务所对本次股东大会出具法律意见书。

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2024 年第二次临时股东大会注意事项
公司 2024 年第二次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。
现场会议召开时间：2024 年 11 月 19 日下午 14 点 30 分；召开地点：安徽省池州市青
阳县五溪新区安徽九华山旅游发展股份有限公司会议室；网络投票的系统：上海证券交易所网络投票系统；网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易
系 统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
一、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
二、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
三、公司股票涉及融资融券业务，相关投资者应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定执行。
四、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
五、每项议案分项表决，参加现场投票的股东应逐项填写，一次投票。对某项议案未在表决票上表决或多选的，视同弃权处理，未提交的表决票不计入统计结果。通过网络投票系统参与投票的股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持
表决权数计算，对于该股东未表决或不符合网络投票操作流程要求的投票申报的提案，其所持表决权数按照弃权计算。
六、现场会议表决票由两名股东代表和一名监事及有证券从业资格的律师参加清点，由有证券从业资格的律师当场公布表决结果并发表法律意见书。

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2024 年第二次临时股东大会议程
主持人：高政权 时间：2024 年 11 月 19 日
地点：公司会议室
1、关于续聘会计师事务所的议案
议案 1
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
根据财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(以下简称“《选聘办法》”)，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“容诚会计师事务所”）已连续服务公司超过 10 年，公司需要更换会计师事务所。为保证公司年度报告审计工作的持续性、稳定性和审计质量，根据《选聘办法》关于过渡期安排的相关规定，拟续聘容诚会计师事务所为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。容诚会计师事务所基本情况如下：
一、机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始
成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准
从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市
西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。
2.人员信息
截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计
师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计业
务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。
容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费总额
48,840.19 万元，客户主要集中在制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 12 家。
4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以
下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同
就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围
内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.独立性和诚信记录
容诚近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行
政处罚 0 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 5 次、自律处分 1 次。
从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次，
3 名从业人员受到行政处罚各 1 次，58 名从业人员受到监督管理措施 19 次、自律监
管措施 5 次和自律处分 2 次。
二、项目信息
1.基本信息
项目合伙人：徐林，2016 年成为中国注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计业务，2008 年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过九华旅游（603199）、尚纬股份（603333）、永新股份（002014）、六国化工（600470）等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：孙琳，2024 年成为中国注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计业务，2018 年开始在容诚会计师事务所执业，签署过九华旅游（603199）、常青股份（603768）两家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：潘胜国，中国注册会计师，自 2006 年开始从事审计业务，拥有 18 年证券服务业务工作经验，无兼职。
2.诚信记录
项目合伙人徐林、签字注册会计师孙琳、项目质量控制复核人潘胜国近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分
等情况。
3.独立性
容诚会计师事务所和前述签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》可能影响独立性的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
2023 年财务报告审计和内部控制审计费用为 60 万元（其中内部控制审计费用为
10万元）。2024年财务报告审计和内部控制审计费用将按照市场公允合理的定价原则，根据审计范围和审计工作量，与会计师事务所协商确定，预计和 2023 年度不会产生较大差异。
上述议案已经第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。
安徽九华山旅游发展股份有限公司
二○二四年十一月