汇源通信:董事会决议公告

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2024-047
四川汇源光通信股份有限公司
第十二届董事会第二十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会
第二十二次会议于 2024 年 10 月 28 日上午 10：30 在公司会议室以现场
加通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 19 日以通讯方式发出。
会议应到董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议由董事长李红星先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事讨论，本次会议以现场加通讯方式表决，形成以下决议：
1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
根据中国证监会以及深圳证券交易所的相关要求，公司编制了 2024年第三季度报告。
该议案已经董事会审计委员会以 3 票同意全票审议通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-049）。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告！
四川汇源光通信股份有限公司
董 事 会
二○二四年十月二十九日