恒银科技:恒银金融科技股份有限公司关于第四届董事会第三次会议决议的公告

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2024-045
恒银金融科技股份有限公司
关于第四届董事会第三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通
知于 2024 年 10 月 22 日以邮件的方式通知全体董事，会议于 2024 年 10 月 28 日
在天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号恒银金融科技园 A 座五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长江浩然先生召集主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中董事江斐然先生，独立董事赵息女士、高立里先生、黄跃军先生以通讯方式参加，公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》附件《第五十二号 上市公司季度报告》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2 号——业务办理》附件《第六号 定期报告》等有关规定，公司按要求编制了《2024 年第三季度报告》。
具体内容详见公司同日披露的公司《2024 年第三季度报告》。
本事项已经公司董事会审计委员会事前认可并审议通过，同意提交董事会审议。
董事会审计委员会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制符合法律、法规
及《公司章程》的有关规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司财务状况和经营成果。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
效表决权票数的 100%。
（二）审议通过《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》及公司执行的会计政策、会计估计等相关规定的要求，
为真实、准确地反映公司截至 2024 年 9 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成
果，基于谨慎性原则，公司对各类相关资产进行了全面检查和减值测试，拟对公
司截至 2024 年 9 月 30 日合并报表范围内有关资产计提相应减值准备。
经过公司对 2024 年 9 月末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资
产减值测试后，2024 年 1-9 月拟计提资产减值损失共计-32,684,649.11 元，情况如下：
单位：人民币元
项目 本期发生额 上期发生额 备注
信用减值准备 3,548,356.19 3,005,464.08 应收账款减值准备、其
他应收款减值准备
资产减值准备 -36,233,005.30 -26,489,938.89 存货跌价准备
合计 -32,684,649.11 -23,484,474.81
具体内容详见公司同日披露的《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告》(公告编号：2024-047)。
本事项已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见，同意提交董事会审议。
董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映截至 2024年 9 月 30 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的 100%。
特此公告。
恒银金融科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 29 日