华人健康:第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-056
安徽华人健康医药股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次
会议已于 2024 年 10 月 23 日以书面、邮件送达形式发出通知，并于 2024 年 10
月 28 日在公司 6 楼 601 会议室以现场结合通讯的方式举行，本次会议应到董事
9 名，实到董事 9 名，其中董事杨策、鲁勖、殷俊、刘亮、程谋、李传润以通讯表决方式出席。本次会议由公司董事长何家乐先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；编制期间未出现违反相关法律、法规、规章制度和损害公司全体股东利益的情形。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-055）。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会第四次会议决议。
特此公告。
安徽华人健康医药股份有限公司董事会
2024 年 10 月 29 日