顺博合金:监事会决议公告

证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2024-070
债券代码：127068 债券简称：顺博转债
重庆顺博铝合金股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
二十次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通
知于 2024 年 10 月 23 日以通讯结合电子邮件方式向全体监事发出。本次
会议由公司监事会主席罗乐先生主持。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、会议议案审议及表决情况
经与会监事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次监事会形成如下决议：
(一) 审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
监事会认为，公司《2024 年第三季度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、备查文件
《第四届监事会第二十次会议决议》
特此公告。
重庆顺博铝合金股份有限公司监事会
2024 年 10 月 29 日