崧盛股份:第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：301002 证券简称：崧盛股份 公告编号：2024-058
债券代码：123159 债券简称：崧盛转债
深圳市崧盛电子股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次
会议于 2024 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议资料于
2024 年 10 月 22 日以通讯方式送达至全体董事。本次董事会应出席董事 7 名，
实际出席董事 7 名。独立董事王建优、卜功桃、温其东以通讯方式参加。本次会议由公司董事长田年斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议、审慎表决后，依照有关规定形成以下决议：
（一）审议通过《关于 2024 年三季度报告全文的议案》
公司《2024 年三季度报告》符合法律、法规及规范性文件的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司 2024 年三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年
三季度报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
（二）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
三、备查文件
第三届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
深圳市崧盛电子股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 29 日