圣阳股份:董事会决议公告

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2024-039
山东圣阳电源股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于
2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 28 日 9:00 在公司 313 会
议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，董事李伟先生、段彪先生、魏增亮先生、陈庆振先生现场出席了会议，董事李亮先生、刘晓迪女士、马涛先生、桑丽霞女士、颜廷礼先生以通讯方式出席了会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李伟先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议并表决，审议通了如下议案：
一、审议并通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》
议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2024 年第三季度报告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过了《关于制定<权属公司管理办法>的议案》
议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《权属公司管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议并通过了《关于制定<境外企业管理办法>的议案》
议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《境外企业管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议并通过了《关于 2023年度工资总额决算及 2024年度工资总额预算的议案》
议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 29 日