海特高新:董事会决议公告

股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2024－030
四川海特高新技术股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议通知于2024年10月22日以邮件形式发出，会议于2024年10月25日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长万涛先生召集并主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议审议通过以下决议：
(一)、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》；
《2024 年第三季度报告》（公告编号:2024-032）具体内容刊登于 2024 年 10
月 28 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会
2024年10月28日