铜冠铜箔:第二届董事会2024年第四次独立董事专门会议审查意见

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司第二届董事会
2024 年第四次独立董事专门会议审查意见
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规定，
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 25 日召
开了公司第二届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议。
本次会议应到独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，独立董事共同推举於
恒强先生为本次独立董事专门会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。基于完全独立、认真、审慎的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，在认真阅读和审核相关材料的基础上，对公司第二届董事会第十次会议所审议案的相关情况进行了核查，并发表审查意见如下：
一、关于与同一关联方累计发生关联交易的议案的审查意见
经审核，我们认为：公司与同一关联方发生关联交易事项系公司满足项目建设的需要，属于正常的经营行为。关联交易价格根据市场原则确定，交易定价方式客观、公正，交易价格公允、合理，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和公司股东，特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司独立性。该事项的决策符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定。我们同意确认该等关联交易，并同意将该事项提交董事会审议，关联董事回避表决。
（本页无正文，为《安徽铜冠铜箔集团股份有限公司第二届董事会独立董事 2024年第四次独立董事专门会议审查意见》之独立董事签字页）
独立董事（签名）：
於恒强 丁新民 张 真
2024 年 10 月 25 日