银邦股份:银邦股份第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-058
银邦金属复合材料股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2024年10月24日上午10点在公司办公大楼二楼会议中心一号会议
室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件方式发出。会议
由董事长沈健生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事会全体成员、高级管理人员参与了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：
1、《关于 2024 年第三季度报告的议案》
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份2024年第三季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会
2024 年 10 月 25 日