招商证券:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600999 证券简称：招商证券 公告编号：2024-046
招商证券股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111 号招
商证券大厦
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,440
其中：A 股股东人数 1,437
H 股股东人数 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,534,575,427
其中：A 股股东持有股份总数 4,779,613,582
H 股股东持有股份总数 754,961,845
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 63.641216
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 54.960028
H 股股东持股占股份总数的比例（%） 8.681188
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）及《招商证券股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的规定。本次会议由公司董事会召集，公司董事长霍达主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15 人，出席 15 人；
2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、公司董事会秘书刘杰出席会议，其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举孙献女士为公司第八届监事会股东代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,771,863,217 99.837845 7,371,890 0.154236 378,475 0.007919
H 股 751,160,466 99.496481 3,784,579 0.501294 16,800 0.002225
普通股合计： 5,523,023,683 99.791280 11,156,469 0.201578 395,275 0.007142
王章为先生不再担任公司股东代表监事。
(二) 累积投票议案表决情况
2.00 关于选举公司第八届董事会非执行董事的议案
议案 得票数占出席会
序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
关于选举刘振华先生
2.01 为公司第八届董事会 5,526,406,530 99.852402 是
非执行董事的议案
关于选举刘辉女士为
2.02 公司第八届董事会非 5,526,414,746 99.852551 是
执行董事的议案
关于选举李德林先生
2.03 为公司第八届董事会 5,526,326,706 99.850960 是
非执行董事的议案
张健先生、邓伟栋先生、马伯寅先生不再担任公司非执行董事。
(三) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于选举刘振华先生为公
2.01 司第八届董事会非执行董 475,955,186 98.511714 -- -- -- --
事的议案
关于选举刘辉女士为公司
2.02 第八届董事会非执行董事 475,963,402 98.513415 -- -- -- --
的议案

议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于选举李德林先生为公
2.03 司第八届董事会非执行董 475,875,362 98.495192 -- -- -- --
事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案均为普通决议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权
的过半数通过。其中，议案 2 为累积投票议案，有三项子议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：李瑶、陈芷瑶
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《中华人民共和国证券
法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 公司 2024 年第二次临时股东大会决议
2、 北京市金杜律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
招商证券股份有限公司董事会
2024 年 10 月 25 日