雅达股份:第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2024-050
广东雅达电子股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 21 日以邮件和直接送达
方式发出
5.会议主持人：董事长王煌英先生
6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司
持续监管指引第 2 号——季度报告》《关于做好上市公司 2024 年第三季度报告
披露相关工作的通知》等相关规定和要求，公司编制了《2024 年第三季度报 告》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露 的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-052）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议
（二）审议通过《关于拟变更 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn） 披露的《广东雅达电子股份有限公司拟变更 2024 年度会计师事务所公告》（公 告编号：2024-053）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司定于 2024 年 11 月 11 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。具体
内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广东 雅达电子股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供 网络投票）》（公告编号：2024-054）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《广东雅达电子股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》；
（二）《广东雅达电子股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
广东雅达电子股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 25 日