中国汽研:临2024-042中国汽研第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：601965 证券简称：中国汽研 公告编号：临2024-042
中国汽车工程研究院股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“中国汽研”或“公司”）第
五届董事会第十六次会议于 2024 年 10 月 25 日在重庆以现场加通讯表决方式召
开。会议通知于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件方式送达公司董事。本次会议由
周玉林董事长主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司全体监事列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议形成决议如下：
一、以 8 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过了关于《中国汽研 2024
年第三季度报告》的议案。
该议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过，并同意提交董事会审议。
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、以 8 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于限制性股票激励
计划（第三期）第一个解锁期部分解锁的议案》，同意对 350 名激励对象持有的5,867,480 股限制性股票进行解锁。
公司董事会薪酬与考核委员会已就该议案向董事会提出建议，认为根据《中国汽研限制性股票激励计划（第三期）（草案）》和《中国汽研限制性股票激励计
划考核管理办法》的约定，从 2024 年 9 月 21 日起，限制性股票激励计划（第三
期）授予的限制性股票进入第一个解锁期，2023 年公司业绩和 350 名激励对象个人绩效考核结果均达到第一个解锁期的解锁要求，公司限制性股票激励计划（第三期）授予的激励对象主体资格合法、有效，同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《中国汽研关于限制性股票激励计划（第三期）第一个解锁期部分解锁暨上市的公告》（公告编号：临 2024-044）。
三、以 8 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过了关于修订《中国汽研企
业负责人绩效管理办法》的议案。公司董事会薪酬与考核委员会已就该议案向董事会提出建议，认为公司对《中国汽研企业负责人绩效管理办法》的修订符合公司实际情况，同意提交董事会审议。
四、以 8 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过了关于修订《中国汽研企
业负责人薪酬管理办法》的议案。公司董事会薪酬与考核委员会已就该议案向董事会提出建议，认为公司对《中国汽研企业负责人薪酬管理办法》的修订符合公司实际情况，同意提交董事会审议。
特此公告。
中国汽车工程研究院股份有限公司董事会
2024 年 10 月 26 日