铜牛信息:第五届监事会第九次会议决议公告

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2024-101
北京铜牛信息科技股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次会议通知于 2024 年 10 月 18 日通过电子邮件等方式送达
至各位监事。
2、本次会议于 2024 年 10 月 24 日以现场和通讯相结合的方式召
开，现场会议会址为公司第七会议室。
3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。其中，以通
讯表决方式出席的监事 1 名。
4、本次会议由公司监事会主席王海珍女士主持，公司董事会秘书列席会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以举手表决方式通过了以下议案并形成决议:
（一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》

监事会认为：公司编制的《2024 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
表决结果:同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
（一）北京铜牛信息科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议。
特此公告。
北京铜牛信息科技股份有限公司
监 事 会
2024 年 10 月 26 日