正川股份:第四届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2024-052
债券代码：113624 债券简称：正川转债
重庆正川医药包装材料股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月
21 日以电子邮件或电话等形式向各位监事发出了召开第四届监事会第十二次会
议的通知。会议于 2024 年 10 月 25 日以现场方式在正川永成研发楼三楼会议室
召开，应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。
本次会议由监事会主席王志伟先生召集和主持，公司相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》
公司 2024 年第三季度报告的编制程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定；本次季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2024 年第三季度的财务及经营状况。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《重庆正川医药包装材料股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
特此公告。
重庆正川医药包装材料股份有限公司监事会
2024 年 10 月 26 日